Должностная Инструкция Сдл Под Фт
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. Москва 'Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма' сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходить обязательную подготовку и обучение, чтобы организовать эффективное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Противодействие легализации Противодействие отмыванию доходов актуальная проблема для России и всего мира.
Правила Под Фт
Код 9001 Под Фт
Назначенный СДЛ должен отвечать квалификационным требованиям, которые определены Постановлением Правительства РФ от №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также. Windows 7 home basic oa and ge. В ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ СДЛ (ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ) ВХОДИТ: Правила внутреннего контроля;; Вводные инструктажи;; Дополнительные (внеплановые) инструктажи;; Программа обучения по ПОД/ФТ;; Должностная инструкция специального должностного лица по ПОД/ФТ;.